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　　中国证监会等八部门近日联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，同日宣布拟对老虎、富途、长桥三家跨境券商境内外相关主体没收全部违法所得并依法严厉处罚，合计罚没超22亿元，行业违规生态迎来整改。然而，北京商报记者调查发现，重锤之下，违规揽客的“暗流”并未销声匿迹，部分此前生长在“灰色”地带的苗头正以更隐蔽的方式冒头。

　　违规跨境开户乱象仍存

　　5月22日，中国证监会等八部门联动开展非法跨境证券经营专项整治。随后，富途、老虎、长桥三大跨境券商先后发布公告进行正面表态，据已披露的数据，三家机构因非法跨境展业合计已被罚超22亿元。监管重拳出击下，长期泛滥的跨境投资灰色产业链遭到强力清退。

　　随着非法跨境经营全面整改，市场的“灰色”地带得以明确并持续收窄，但在政策发布初期，北京商报记者调查发现，大量隐蔽化、套路翻新的违规开户方式也仍在冒头，成为诱导投资者继续违规跨境投资的新型风险隐患。

　　例如，北京商报记者追踪发现，在部分知名线上社群、社交平台仍有博主、私人中介公开引流，协助内地投资者对接美国、澳洲部分小众境外券商，通过快速开户的方式，以低门槛、无需中国香港银行卡限制跨境交易为噱头招揽客户。与此同时，部分中国香港中小券商也选择铤而走险，在新规发布后仍对中国内地用户放开开户审核，有中国内地投资者向记者透露，其在新规公布次日使用中国内地身份证在半小时内成功完成某在港券商的开户流程。

　　另有中国香港媒体爆料，部分中国香港券商App存在重大审核漏洞，用户勾选中国香港身份证证件类别，仅填写港澳通行证号码，无需上传证件原件、无需核验居住资质即可成功开户，变相为无合规境外投资资质的内地投资者开放违规入市通道。

　　值得注意的是，在中国证监会发布整治方案当日，中国香港证监会同步出台最新开户监管规范，对中国香港持牌券商开立内地投资者账户设置严格硬性标准，严堵虚假开户、违规开户漏洞，针对当前市场变造证件、宽松审核开户乱象进行精准监管。根据中国香港证监会最新通函要求，中国香港持牌券商新开内地投资者账户必须满足：取得投资者书面声明、资金存取仅限投资者本人名下香港合资格银行账户、核验真实有效证件原件。同时明确要求券商全面核查存量账户，关闭以可疑或伪造文件开立的投资账户，关闭零结余不动投资账户。

　　对照中国香港证监会的开户规则来看，前述“证件类别与号码不符、无需上传原件即可开户”“简化审核快速开户”等操作，完全违背中国香港证监会开户监管规范，属于相关券商违规放松风控、变相违规展业，而多数投资者对这类开户渠道认知不足，容易陷入误区。

　　北京寻真律师事务所律师王德怡认为，目前的监管已经从过去的“定点打击”升级为“全链条排查”与两地联动。在大数据与跨境金融监管信息共享机制下，资金流向、开户记录和灰色IP几乎无处遁形。试图通过拉长交易链条、寻找小众平台来规避监管，不仅不能降低风险，反而会因为信息更加不透明、中介更加“黑箱化”，导致自己成为不法分子精准收割的“肥羊”。

　　灰色渠道潜藏巨大合规漏洞

　　本轮监管重拳并非临时突击，而是针对长期以来跨境投资乱象的常态化治理。过往市场主要存在中介代办虚假信息开户、虚假境外投资项目两类乱象，持续造成投资者资金受损、维权无门的问题。

　　从倒卖跨境证券开户资质乱象看，市场中部分中介借助境外券商违规揽客漏洞，通过伪造境外地址证明、收入证明等虚假材料，协助无合规境外投资资质的内地投资者违规开户，从中赚取服务费与交易佣金分成，此类违规账户不受内地监管保护，普遍存在账户封禁、资金划转受阻、跨境维权无门等风险。

　　另外，在虚假境外投资项目诈骗方面，有不法分子私自搭建境外虚假交易平台，打着高收益、稳赚不赔、专属海外理财项目等宣传噱头吸引投资者入局，以庞氏骗局模式滚动运作，最终卷款跑路，造成上千名投资者合计巨额资金亏损。

　　针对当前跨境投资违规风险及投资者侥幸心态，上海明伦律师事务所律师王智斌给出风险提示，“普通投资者通过灰色渠道参与跨境投资，将同时面临资金安全、法律合规与维权救济等多重风险。未经批准的跨境证券经营行为违反《中华人民共和国证券法》《外汇管理条例》等强制性规定，投资者投入的资金缺乏有效托管与清算保障，极易因平台违规展业、资金链断裂或被监管部门查处而遭受损失。更为严重的是，投资者参与此类活动本身即构成对监管秩序的破坏，在现行全链条排查与高压执法态势下，任何侥幸心理都缺乏现实基础，违规渠道的持续运营基础已被大幅压缩，继续操作只会扩大损失且难以获得法律救济”。